日本女优 东方雨虹：对于公司董事兼总裁离职暨聘用总裁的公告
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北京东方雨虹防水本事股份有限公司对于公司董事兼总裁离职暨聘用总裁的公告
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北京东方雨虹防水本事股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼总裁张志萍女士提交的书面离职阐述，张志萍女士因使命调度原因肯求辞去公司第八届董事会董事及公司总裁职务，离职后日本女优，张志萍女士将络续在公司任职，厚爱公司阛阓和品牌连络使命。张志萍女士的辞任不会导致公司董事会东谈主数低于法定最低东谈主数，不会影响公司董事会的浮浅运作和公司的日常坐蓐蓄意。笔据《公司法》等法律法例及《公司规则》的连络纪律，张志萍女士的书面离职阐述自投递董事会之日起奏效，董事会对张志萍女士在职职时期的恪尽责守、尽力尽责、笨重付出及为公司高质料安祥发展所作念的孝顺暗意诚意感谢。
结果本公告线路日，张志萍女士抓有公司股份1，006，963股，张志萍女士将严格按照《深圳证券走动所股票上市功令》、《上市公司董事、监事和高档解决东谈主员所抓本公司股份非常变动解决功令》及《深圳证券走动所上市公司自律监管指挥第18号——推进及董事、监事、高档解决东谈主员减抓股份》等连络纪律及连络承诺对其所抓公司股份进行解决。
公司于2024年12月31日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《对于聘用公司总裁的议案》，笔据公司董事长提名，董事会提名委员会任职经历审核，董事会愉快聘用杨浩成先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。杨浩成先生简历见附件。
特此公告。
北京东方雨虹防水本事股份有限公司董事会2025年1月2日
附件：杨浩成先生简历
杨浩成先生，1973年出身，湖南大学土木匠程系工民建专科毕业，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。1998年干涉公司使命，历任工程部司理、副总司理、工程建材集团华南区实施董事，现任公司董事日本女优，兼任制造集团总裁。杨浩成先生抓有公司股份1，302，788股，与公司控股推进、内容鸿沟东谈主、抓股5%以上的推进非常他董事、监事、高档解决东谈主员不存在关联关系，未受到过中国证监会非常他相关部门的处罚和证券走动所纪律刑事包袱，未因涉嫌违法被司法机关立案探员大约涉嫌犯法非法被中国证监会立案稽察，不属于“失信被实施东谈主”，不存在《深圳证券走动所上市公司自律监管指挥第1号——主板上市公司花样运作》第3.2.2条文律的情形。
